Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó a través de redes sociales que dio positivo a una prueba de COVID-19, pero se encuentra asintomático

En los años recientes, el número de bienes adquiridos por la clase política mexicana ubicados en Estados Unidos y España se multiplicó, lo que es un reflejo que no se llega al beneficiario final de una operación y no se tiene una efectividad para detectar casos de corrupción en el país, indicó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera

Por los delitos de lavado de dinero, defraudación fiscal y peculado, fue detenido el presidente del patronato Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, pidió no sólo detener a los integrantes de los  grupos delincuenciales, sino también a los políticos que les brindan protección

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dice en entrevista para El Universal que ha presentado 19 denuncias vinculadas con delincuencia organizada y/o narcotráfico ante la Fiscalía General de la República (FGR). Los resultados dependerán de esa institución, señala, pues todos los casos continúan abiertos, algunos incluso desde 2018

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dio a conocer que el gobierno de Puebla entregó recursos a una empresa acusada de “defraudación de naturaleza fiscal, adquisición, operaciones simuladas a partir de la facturación falsa y evidentemente una falta de compromiso con la impartición en el sector salud en el gobierno anterior en el país”.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), precisó que no existe una investigación en contra de los Legionarios de Cristo, tal como señaló la agencia Notimex

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en colaboración con la Secretaría de la Función Pública (SFP), tiene abiertas dos investigaciones en contra de superdelegados estatales del Gobierno federal y de Gobernadores en ejercicio de funciones, declaró Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF