La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha presentado cuatro denuncias por lavado de dinero: la primera tiene que ver con el Cártel Jalisco Nueva Generación, la segunda por corrupción política en Puebla, la tercera por robo de combustible en Veracruz y Puebla, y la cuarta que llevarán este jueves ante la Procuraduría General de la República es por “huachicol” e involucra a un ex diputado local poblano.

En conferencia de prensa, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, indicó que también han solicitado incorporar a una persona a la lista para que se les congelen sus cuentas bancarias.

“El primer caso que se informó tuvo que ver con el Cártel Jalisco Nueva Generación, el segundo es un tema de corrupción política en el estado de Puebla, el tercer caso fue un caso relacionado con huachicol, principalmente en el estado de Veracruz y Puebla, y finalmente hay un caso que será denunciado hoy ante la Procuraduría General de la República también vinculado con huachicoleo que incluye a un ex diputado local, no podría dar más datos”

Santiago Nieto aseguró que el robo del 80 por ciento de hidrocarburos, conocido como “huachicoleo” se da al interior de Petróleos Mexicanos y en ductos, pero desde el 20 de diciembre que se anunció su combate, se logró “una disminución de forma sensible”.

Por último, dijo que temas como “la estafa maestra” con empresas fachada y el caso  Odebrecht serán investigados, porque uno de los objetivos pasa por el combate a estructuras financieras.