El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, denunció una red de empresas que financiaron la campaña negra en contra del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador durante el proceso electoral 2017-2018. Anunció que una de ellas es OHL México, y que también hubo recursos de un programa del Gobierno del Estado de México con los que se financiaron la serie “Populismo en América”.
Santiago Nieto detalló que el caso será denuncido ante la Fiscalía de Delitos Electorales y también se dará vista al Instituto Nacional Electoral (INE).
López Obrador aseguró que decidieron hacer público este caso para dejar en claro que se acaba en el país “la guerra sucia, el financiamiento ilegal, la compra de votos y el fraude electoral”.
Nieto precisó que en esta red se identificó a dos sujetos, Alejandro Jesús Quintero Iñiguez, y Grupo Piña, quienes recibieron recursos de diversas empresas, e incluso del Gobierno del Estado de México, para realizar el proyecto de “Populismo en América”.
Detaloó que se estableció que el Grupo TV Promo S.A. de C.V. recibió 47 millones 900 mil pesos provenientes de Bufete de Proyectos Información y Análisis S.A. de C.V.
Esta sociedad anónima, agregó, fue participe en la guerra sucia contra López Obrador.
Detalló que el sistema financiero mexicano reportó a las empresas mencionadas porque su operación está fuera de su perfil transaccional. Porque las operaciones efectuadas hacen que no haya permanencia de recursos en sus cuentas, lo cual podría implicar que se trata de empresas fachadas utilizadas para desvías recursos públicos.
Añadió que se identificó que el Bufete recibió 186 millones de pesos provenientes de OHL México, además de 2 mil 500 millones provenientes de la coordinación del programa de apoyo a la comunidad del Gobierno del Estado de México “sin una aparente justificación”.
“A partir de estos recursos del Bufete eran entregados a las empresas que se encargaron del proyecto Populismo en América”, denunció y precisó que se investiga que si otros elementos relacionados con la campaña negra contra López Obrador también salieron de estos recursos.
