El rey emérito Juan Carlos I llevó a Ginebra en 2010, cuando todavía era jefe del Estado español, un maletín repleto de billetes, en total 1.7 millones de euros que puso en manos de su gestor suizo Arturo Fasana.

El dinero procedía de una entrega que había realizado el sultán de Bahréin al rey español, según reveló este viernes El País. Así lo declaró Fasana, en octubre de 2018, ante el Fiscal de Ginebra Yves Bertossa, quien dirige una investigación secreta sobre los fondos de procedencia dudosa de Juan Carlos I que pasaron por bancos de la capital suiza.

El Fiscal Bertossa mantiene imputados a Corinna Larsen, el gestor Fasana y el abogado Dante Canónica, quien trabajó durante años en el despacho de éste último, por un delito de “blanqueo agravado de capitales”. Bertossa cree que los fondos transferidos por Juan Carlos I proceden de comisiones irregulares en países de Oriente Medio de los que Fasana y Canónica actuaban como encubridores.

Una de esas comisiones sería la citada entrega del sultán de Bahrein, Hamad bin Isa Al Jaifa, por un millón 895 mil 250 dólares (1.7 millones de euros). La mayor de las comisiones descubiertas asciende a 100 millones de dólares que Juan Carlos I habría recibido en 2008 de Arabia Saudita por mediar en la construcción del AVE a La Meca con empresas españolas, según sospecha el Fiscal suizo.

El rey tuvo que cerrar una cuenta en 2012 de su fundación Lucum porque Suiza endureció su legislación y trasladó esos fondos a una sociedad en Bahamas de la que entonces era su pareja extra matrimonial, Corinna Larsen. En esa misma cuenta de la fundación Lucm es donde se ingresó la “donación” del sultán de Bahréin.

El Fiscal Bertossa investiga una tercera entrega a Juan Carlos. Corinna Larsen declaró que pudo devolver al rey un préstamo de casi 5 millones en 2010 porque recibió a su vez 4.6 del Estado de Kuwait. La comisión rogatoria enviada por Suiza se detiene en este asunto y destaca que esa transferencia del país árabe a Corinna Larsen se produce pocos días después de una visita de Juan Carlos I al emir de Kuwait.

“Juan Carlos I es una persona apreciada en los países del Golfo. Volvía de Abud Dhabi y vino a mi casa de Ginebra. Quería almorzar conmigo. Me dijo que había recibido 1.9 millones del sultán de Bahréin, que le había ofrecido este dinero. Escribí un informe de visitas [trámite bancario para justificar el ingreso de un cliente y pedí al banco si podían entregar el dinero. Me dijeron que sí”, dijo Fasana en su declaración, que reproduce El País. El gestor añadió que Juan Carlos I le llevó el dinero en un maletín.

El Fiscal ha interrogado en las últimas semanas a Yves de Mirabaud, presidente en aquellas fechas del banco donde se hizo el depósito y éste afirmó que tenían una relación de confianza con Fasana y que por eso su departamento de Compliance aceptó los fondos.

El Fiscal suizo envió una comisión a España que reclama a la Audiencia Nacional información sobre la pieza separada del caso Villarejo abierta a raíz de las afirmaciones que Corinna Larsen hizo al comisario encarcelado en 2015 y que éste grabó. De hecho, Bertossa abrió la investigación en Suiza a raíz de la publicación en España de aquella grabación en la que Larsen atribuía a Juan Carlos I varios hechos delictivos, entre ellos lavado de dinero.