A través de 11 empresas fantasma constituídas em Puebla, dependencias federales del gobierno de Enrique Peña Nieto facturó más de 110 millones de pesos en diversos servicios. Después de cobrados los contratos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) declaró inexistentes a los proveedores
A través de 11 empresas fantasma constituídas em Puebla, dependencias federales del gobierno de Enrique Peña Nieto facturó más de 110 millones de pesos en diversos servicios. Después de cobrados los contratos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) declaró inexistentes a los proveedores.
El pasado 7 de julio se informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a Peña Nieto, tras detectar que el exmandatario recibió transferencias por unos 26 millones de pesos, desde México hasta España. Al respecto, el expresidente en Twitter respondió que aclarará la situación.
Los resultados de contrataciones en Compranet, la consulta de actas constitutivas y los listados de contribuyentes con operaciones inexistentes del SAT se constató que al menos 11 empresas se declararon fantasma que se constituyeron en Puebla y recibieron 101 contrataciones.
El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF) indicó que los contribuyentes con operaciones inexistentes son aquellos que emiten comprobantes o facturas, sin contar con la capacidad material o infraestructura para realizar los servicios o registraron domicilios ilocalizables.
¿Quiénes cobraron?
Hinfra SA de CV se convirtió en la empresa declarada con operaciones inexistentes con los montos más altos facturados, al ser contratada tanto por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al pagarle entre 2015 y 2017 tres contratos por más de 56.3 millones de pesos.
También el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSSTE) contrató a Hinfra SA de CV. El 8 de octubre del 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que se sumaba la empresa al listado definitivo de contribuyentes con operaciones inexistentes.
Abastecedora Lavin SA de CV se convirtió en otra de las principales beneficiadas por el gobierno de Peña Nieto, al recibir más de 35.2 millones de pesos de 26 contrataciones del 2012 al 2014, pagados como por el ISSSTE, CFE, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como al de la Salud (SSA).
Medical & Technical Books SA de CV permaneció en investigación hasta el pasado 18 de junio por presuntas operaciones inexistentes, por lo que aún puede defenderse de los señalamientos, pero entre 2011 y 2018 ganó 62 contrataciones por más de 6.5 millones de pesos.
Luva Empresarios SA de CV se declaró con operaciones inexistentes el 15 de enero del 2020 que la sumó el SAT en su listado; no obstante, durante 2017 recibió de Caminos y Puentes Federales (Capufe) más de 5.2 millones de pesos por servicios de limpieza en plazas de cobro.
