La Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), por conducto de su Delegación en Puebla, obtuvo del Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, auto de formal prisión contra una persona por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación a la Ley de Instituciones de Crédito.

Según consta en la toca penal, el inculpado cometió el delito en mención, ya que en su calidad de representante de una empresa inmobiliaria, participó en la captación de recursos de diversos ciudadanos, lo que generó un pasivo a cargo de la empresa que se ostentó como empresa inmobiliaria convenciendo al público de que estaba autorizada para operar como intermediario financiero cuando en realidad no lo estaba.

Por estos hechos fue puesto a disposición del Fiscal Federal, quien luego de desahogar las diligencias de ley lo consignó ante el Juez de la causa, quien tras valorar las pruebas giró orden de aprehensión, que fue cumplimentada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

Sin embargo, el Juez le dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar, resolución que fue apelada por el Representante Social de la Federación y ante el Tribunal Unitario del sexto circuito obtuvo el auto de formal prisión en contra del inculpado.