Despacho legal Litigium alertó por fraudes millonarios de gestoras o financieras fantasma:  Unicredit, Fondo Dinámico Integral, Integra de Servicios Financieros que operan en la capital, la barra de abogados ha reunido 37 denuncias en los últimos seis meses.

Gonzalo Castillo Pérez, director Ejecutivo de Litigium reveló que el monto del fraude documentado en el despacho es de 240 millones de pesos y que mujeres jubiladas constituyen  el 70 por ciento de los casos.

El abogado explicó que estas financieras mantienen la misma forma de operar: publicidad intensiva en la que ofertan bajos intereses, requisitos mínimos y altos montos a prestar y rapidez en la entrega con la condición de un “pago” que en un primer momento es del 10 por ciento del préstamo solicitado por concepto de “autorización”.

En los expedientes que se han abierto en el despacho constan casos donde las gestoras de préstamos inmobiliarios solicitan progresivamente a las personas montos diferenciados.

“Existe un caso documentado por nuestro despacho cuyo cliente llegó a pagarlos más de 500 mil pesos”, citó el abogado.

También han detectado que las financieras al conocer los números de tarjetas de crédito, han realizado cargos a las cuentas, clonándolas y llegando al tope de los adeudos.

Castillo alertó que estos fraudes crecen en la entidad por estas gestoras “fantasma” que con engaños se hacen pasar por una institución regulada y que ofrece un producto financiero que no cumplirá.

Aunque esta práctica se detectó desde hace una década en la entidad, sostuvo que es casi imposible saber cuántas financieras de este tipo siguen operando al margen de la Comisión Nacional  Bancaria y de Valores (CNBV).

Desde julio pasado a la fecha, el despacho mantiene en curso 26 denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de los 37 casos que se han identificado y cuya demanda se está preparando.

El mecanismo utilizado es citar a las personas en despachos que fungen como intermediarios y que mantienen direcciones itinerantes o en cafeterías donde se cierra el trato.

El director de Litigium llamó a las personas defraudadas a denunciar para detener el ilícito y para prevenir a otros usuarios del desfalco.