El empresario José Kamel Nacif Borge, señalado por brindar protección a una presunta red de pederastas que opera en México, utilizaba a las empresas Vector Casa de Bolsa e Intercam, Casa de Cambio y Casa de Bolsa para recibir sumas millonarias a través de compra de divisas extranjeras y de cheques por actividades aparentemente ilícitas, para posteriormente transferir esos recursos a sus cuentas bancarias, compañías en las que funge como accionista y cuentas en el extranjero.
Así lo muestra una denuncia por presunto lavado de dinero que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó contra el llamado Rey de la Mezclilla ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 29 de septiembre de 2020, una semana después de que un juez ordenó a la UIF y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores desbloquear 800 millones de pesos que la propia unidad le había bloqueado a Kamel Nacif.
La denuncia detalla decenas de operaciones bancarias, venta de hasta 23 inmuebles en un día y transferencias en dólares, euros y libras por “montos significativamente altos con características que podrían ser indicativas de la existencia de una fuente ilícita”.
Entre las transacciones que la UIF considera inusuales e irregulares se encuentran las realizadas de enero a octubre de 2010 en Intercam Casa de Bolsa: compra de 17 cheques por más de 5 millones 349 mil dólares, venta de cheques por 9 millones 264 mil dólares, una transferencia de 1 millón de dólares que la hija de Kamel Nacif, Rosa Lisette Nacif, habría depositado en Inmobiliaria Cuadros, de la que su papá es representante legal y accionista, así como transferencias por 320 mil dólares a empresas ubicadas en Taiwán y Chipre, considerados paraísos fiscales.
Además, del 11 de junio de 2007 al 20 de marzo de 2020 Kamel Nacif utilizó otra de sus cuentas en Intercam Casa de Bolsa, identificada como cuenta Kame1, para realizar operaciones aparentemente irregulares por un monto acumulado de mil 223 millones 328 mil pesos, incluyendo venta de cheques, compra y venta de dólares, transferencias en euros, compra de remesas en libras esterlinas y compras de remesas en dólares.
En una tercera cuenta bancaria de Intercam Casa de Bolsa, la UIF detectó que entre el 1 de enero y 5 de julio de 2013 Kamel Nacif realizó operaciones por 313 millones de pesos, incluyendo compras y transferencias de divisas (dólares y euros).
En el documento, del que Proceso tiene copia, la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y bajo el mando de Santiago Nieto, solicita a la FGR el aseguramiento de cuentas relacionadas con el empresario, ante los indicios de que éste realizaba operaciones con recursos “que no aparentan ser producto de actividades lícitas, ya que se identificaron diversas operaciones irregulares” en las que se desconoce el origen de los recursos transferidos o depositados, además de que se intenta ocultar el destinatario final de los mismos.
Fuente: Apro
