Durante la conferencia matutina de este jueves, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló a Genaro García Luna por una red de corrupción que incluye dinero y propiedades

 

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El gobernador Miguel Barbosa salió en defensa del fiscal general del estado, Gilberto Higuera, tras el extrañamiento emitido en su contra por Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera

 

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Más del 53 por ciento disminuyeron las cuentas bancarias congeladas por supuestos actos delictivos en Puebla entre enero y julio del 2021. Durante 2020 y julio del año pasado, suspendieron más de 51 millones de pesos, según informes de la Unidad de Inteligencia Financiera

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Batalla conocida en los canales de la Cuarta Transformación, la guerra entre Alejandro Gertz y Santiago Nieto ha emergido este lunes a la superficie de la conversación pública, después de un fin de semana de intensidad creciente

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Más del 87 por ciento disminuyeron las cuentas bancarias congeladas por supuestos actos delictivos en Puebla en el último año que encabezó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) su ahora extitular, Santiago Nieto Castillo

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El exlegislador y catedrático Pablo Gómez suplirá a Santiago Nieto al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera

 

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó 186 cuentas de 186 personas vinculadas presumiblemente con organizaciones criminales de la Ciudad de México, así como de los estados de México, Guerrero y Jalisco

 

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Si bien han sido pocos los casos que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha denunciado, los cuales tienen relación con criptomonedas y su uso para el blanqueo de capitales, las alarmas se han encendido al interior de esta instancia debido a la identificación de poco más de 1,400 reportes de operaciones inusuales con estos instrumentos, mismas que representan un mayor riesgo de lavado de dinero y que involucran a 1,224 sujetos

 

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Luego del análisis realizado por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de los candidatos que participaron en el pasado proceso electoral, esta instancia ha encontrado 12 posibles casos de financiamiento ilícito, indicó el titular de esta instancia, Santiago Nieto Castillo

 

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) revelaron que al momento han detectado 170 reportes de operaciones inusuales relacionados con el financiamiento ilícito hacia diferentes candidatos y partidos políticos que contienden en el proceso electoral del próximo 6 de junio

 

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