Ante esta situación, la Policía Estatal Cibernética tiene detectado que, al instalar este tipo de aplicaciones en los teléfonos celulares, el usuario podría estar expuesto a casos de robo de identidad y fraude.

Se pide a más personas que hayan sido víctimas de este sujeto a presentar la denuncia correspondiente.

El reporte indica que dicha irregularidad ocurrió entre febrero y marzo del presente año, para lo cual los impostores alteraron el nombre a “SUMATE FINANCIERA”, además de dar dos números telefónicos de contacto falsos: 442 376 3846 y 461 353 6359.

De acuerdo a los hechos, la señalada trabajaría con los socios identificados como Marco N., Diego N., Gabriel N., Luis Antonio N., y Francis N

Las denuncias presentadas por fraude en la entidad tuvieron un incremento del 6% durante 2022, puesto que se abrieron 4 mil 60 carpetas de investigación de enero a octubre, mientras que, durante esos meses, pero del año pasado fueron 3 mil 840

Resultado de actos de investigación desarrollados por la Institución se corroboró que, en el año 2014, el hoy sentenciado ostentándose como representante legal de una conocida Casa de Bolsa, le insistió al afectado para que invirtiera su dinero a cambio de buenos rendimientos

Derivado de lo anterior, Luis Fernando D. fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica

Presuntamente el imputado realizó a través de contratos de prestaciones, el transporte de $622’707,500.00, ocultando el origen y destino de los recursos a través de diversas compañías de las que se ostentaba como representante legal

El 29 de diciembre del 2015 el agraviado y el sentenciado celebraron un convenio de derechos posesorios respecto a una parcela ejidal ubicada en la Junta Auxiliar de San Baltazar Campeche de la ciudad de Puebla

Florentino Daniel Tavera Ramos, el apoderado legal de un conglomerado de 32 empresas -incluida Diario Cambio, cuya tercera parte es propiedad de Ignacio Mier Velazco-, en las que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita (ORPI) y evasión fiscal, fue detenido este lunes por agentes de la Fiscalía General (FGE) del Estado de Puebla, confirmó el Registro Nacional de Detenciones